Новости
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» информирует Вас о том, что постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 утверждены Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.
Основные положения функционирования розничных рынков (далее - ОПФРР), установили расчетные способы, подлежащие применению в случаях:
- Отсутствия прибора учета;
- Недопуска к прибору учета для целей проведения контрольного снятия его показаний;
- Проведения проверки его состояния, а также в случаях непредставления показаний приборов учета;
- Выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии.
Расчетный способ определения объемов электроэнергии в случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при наличии контрольного прибора учета устанавливается в п.166 ОПФРР.
Расчетный способ определения объемов электроэнергии в случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета устанавливается в п.166 ОПФРР.
Расчетный способ определения объемов электроэнергии в случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета устанавливается в п.178 ОПФРР.
Расчетный способ определения объемов электроэнергии в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета, либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой устанавливается в п.179 ОПФРР.
Расчетный способ определения объемов электроэнергии в случае, если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя по причине его неисправности или утраты устанавливается в п.179 ОПФРР.
Расчетный способ определения объемов электроэнергии в случае отсутствия прибора учета вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию устанавливается в п. 181 ОПФРР.
Расчет объема безучетного потребления электроэнергии устанавливается в п. 195 ОПФРР.
Расчет объема бездоговорного потребления устанавливается в п.196 ОПФРР.
Расчетные способы, кроме расчетных способов определения объемов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии, и порядок их применения, применяются с 1 июля 2012г., а до 1 января 2013 г. - с коэффициентом 0,8 к соответствующему объему, полученному в результате применения расчетного способа.
Подробная информация размещена в разделе: Рынок электроэнергии и мощности
Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств Общества за 1 квартал 2012 года; утвердили кредитный план Общества во 2 квартале 2012 года; одобрили договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк».
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определил юрисконсульта отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Юрченкову Алину Игоревну, должностным лицом Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; определил, что юрисконсульт отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Юрченкова Алина Игоревна, в части полномочий по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, подотчетна Совету директоров Общества.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Членами Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избраны: Дербенев Олег Александрович, Мордвинов Александр Михайлович, Мятишкин Геннадий Владимирович, Шашков Сергей Анатольевич, Кириллов Юрий Александрович, Зуева Ольга Хаимовна, Старков Артем Павлович.
Членами Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» избраны: Кадацкая Татьяна Васильевна, Жирнов Григорий Владиславович, Емшанов Александр Владимирович, Машин Алексей Сергеевич, Рузинская Елена Геннадьевна.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняло решение о не распределении чистой прибыли Общества по результатам 2011 года и о не выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердило аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).
Кворум годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» составил 89,1833%, собрание было правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год; принял к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств Общества на 4 квартал 2011 года; принял к сведению отчет Генерального директора Александра Мордвинова о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:
- 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
- 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 29.05.2012 г.
- 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
- 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
- 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.
- 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об Избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.
- 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18 апреля 2012 года.
- 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой Отчет общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- 8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2012 года по 28 мая 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,
а также 29 мая 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. - 8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 мая 2012 г.
- 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.
- 9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 апреля 2012 года.
- 10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Юрченкову Алину Игоревну – юрисконсульта отдела корпоративного управления Общества.
Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил бизнес-план Общества на 2012 год; контрольные показатели Бюджета движения денежных средств Общества на 1 квартал 2012 года; контрольные показатели Бюджета движения денежных средств Общества на 2 квартал 2012 года; план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2012 года.
Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчеты Генерального директора Александра Мордвинова о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2011 года; о реализации программы закупок Общества по итогам 2011 года.
Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции; указанное Положение вступает в силу с 30 марта 2012 года; признано утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 25.04.2008 г. (Протокол №61 от 28.04.2008г.) с 30 марта 2012 года.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
Уважаемые клиенты ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»!
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» информирует вас о том, что с 1 апреля 2012 г. упрощаются расчеты для одноставочных потребителей (первой ценовой категории): отменяется дифференциация по числу часов использования мощности (ЧЧИМ).
Потребители первой ценой категории (одноставочники) с 1 апреля текущего года осуществляют расчет за поставленную электрическую энергию по единой цене с учетом коэффициента оплата мощности - (k).
Для потребителей, рассчитывающихся по третьей-шестой ценовым категориям, с 1 апреля 2012 г. изменяется порядок определения оплачиваемой мощности (п. 109 постановления Правительства РФ №530 от 31.08.2006 г.): обязательства по мощности, как на розничном, так и на оптовом рынке определяются по единому часу максимальных нагрузок.
С учетом вышеизложенного ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» уведомляет вас об изменении условий действующего договора энергоснабжения.
Для получения подробной информации об изменениях в действующем законодательстве в сфере электроэнергетики и подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в действующий договор можно обращаться в отдел розничного рынка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», контактные телефоны: 8(8342) 24-00-92, 24-46-30.
Совет директоров включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Дербенева Олега Александровича; Мордвинова Александра Михайловича; Мятишкина Геннадия Владимировича; Шашкова Сергея Анатольевича; Кириллова Юрия Александровича; Зуеву Ольга Хаимовну; Старкова Артема Павловича; Клещева Александра Игоревича.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Жирнова Григория Владиславовича; Кадацкую Татьяну Васильевну; Емшанова Александра Владимировича; Машина Алексея Сергеевича; Рузинскую Елену Геннадьевну.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2012 года; кандидатуру ЗАО «Поволжский страховой альянс» в качестве страховщика ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» для заключения договоров страхования автотранспортных средств, страхования имущества от огня и других опасностей.
Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчеты Генерального директора Александра Мордвинова об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2011 года; об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21 ноября 2011 года.
Решением Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» внесены изменения в Регламент бизнес-планирования Общества; в Регламент формирования бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов Общества.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
Решением Палаты экспертов НП ГП и ЭСК от 22 декабря 2011 г. в состав Комитета по развитию и методическому сопровождению деятельности участников рынков электроэнергии избраны следующие выдвинутые членами Партнерства кандидаты:
- Катунова А.В. – директор по экономике ОАО «Челябэнергосбыт»;
- Гущин В.А. – коммерческий директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- Майнакский Э.М. – и.о. первого заместителя директора по закупкам электроэнергии и мощности на оптовом рынке ОАО «Татэнергосбыт»;
- Руденко Е.И. - начальник отдела правовых экспертиз ОАО «Мосэнергосбыт».
Согласно пункту 5.9. Положения о Комитете кандидаты, выдвинутые членами Партнерства для избрания в Комитет, но не избранные Палатой экспертов в его состав, вправе принимать участие в расширенных заседаниях Комитета с правом совещательного голоса.
22 декабря ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» совместно с филиалом ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», ОАО «ТГК-6», ОАО «СаранскТеплоТранс», ЗАО ТФ «Ватт», МП «Горсвет», ООО «Энерголин» и другими региональными энергокомпаниями в Театре оперы и балета отметили профессиональный праздник – День энергетика. В этот день 91 год назад в стране было принято решение о реализации Плана государственной электрификации России (ГОЭЛРО).
Энергетиков поздравил Председатель Государственного собрания РМ Владимир Чибиркин. «В энергетической отрасли республики трудится более 4 тысяч человек. Руководство и население республики выражает вам благодарность за честный труд», - отметил в своем выступлении Владимир Васильевич. Со словами поздравления к собравшимся обращались министр энергетики и тарифной политики РМ Алексей Егорычев, Представитель Федерального инспектора по РМ Виктор Бурмистров, Председатель Федерации профсоюзов Мордовии Анатолий Солдатов, директор по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям компании «КЭС-Холдинг» Марат Баширов.
Лучшим сотрудникам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» были вручены награды от руководства РМ. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд благодарность Министерства энергетики РФ была объявлена Александру Мордвинову - Генеральному директору ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года; Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2011 год; принял к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2011 года; признал утратившим силу Перечень инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров Общества 29.07.2011 г. (Протокол № 101); утвердил Перечень инсайдерской информации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; одобрил Соглашение о порядке и условиях кредитования между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
Уважаемые клиенты ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»!
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» информирует вас о том, что внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 г. №530 (далее – Положение) нормативным актом – Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2011 г. №877 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствования отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном рынке".
Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2011 г. N 877 в пункт 68 Положения внесло следующие изменения: «В отношении потребителей с присоединенной мощностью энергопринимающих устройств свыше 750 кВА, выбравших для расчетов с Гарантирующим поставщиком пятую и шестую ценовые категории, стоимость отклонений фактического объема потребления электрической энергии от договорного объема потребления компенсируется в соответствии с правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), компенсации стоимости отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов (далее - правила определения стоимости поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке).
Оплата потребленной электрической энергии производится потребителями с присоединенной мощностью энергопринимающих устройств до 750 кВА включительно, не выбравшими для расчетов с Гарантирующим поставщиком пятую и шестую ценовые категории, исходя из фактических объемов потребления в соответствующем периоде, подтвержденных показаниями приборов учета за указанный период.
Включение в договоры энергоснабжения (договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии), заключаемые с потребителями с присоединенной мощностью энергопринимающих устройств до 750 кВА включительно, не выбравшими для расчетов с гарантирующим поставщиком пятую и шестую ценовые категории, положений о необходимости компенсации ими стоимости отклонений фактического объема потребления электрической энергии от договорного объема потребления не допускается».
С момента вступления в законную силу Постановления Правительства РФ от 4 ноября 2011 г. №877 Стороны договора энергоснабжения – Покупатель и Гарантирующий поставщик - обязаны руководствоваться при исполнении договора новыми нормами.
С учетом вышеизложенного ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» уведомляет вас об изменении условий действующего договора энергоснабжения.
Все остальные обязательства Сторон по договору энергоснабжения, не затронутые Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2011 г. N877, остаются в неизменном виде.
Для подписания дополнительного соглашения о внесение изменений в действующий договор и получения подробной информации об изменениях в действующем законодательстве в сфере электроэнергетики можно обращаться в отдел розничного рынка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», контактные телефоны: 8(8342) 24-00-92, 24-46-30.
На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», которое проводилось в форме заочного голосования, принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании, - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, - 1 132 961 403, что составляет 84,2327% от общего числа голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 764 690.
Кворум для принятия решения по повестке дня собрания имелся.
Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,1122535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» информирует Покупателей электрической энергии (мощности) о том, что счета-фактуры и акты приема-передачи за октябрь 2011 г. выставлены.
Покупатели электрической энергии (мощности), обслуживаемые гарантирующим поставщиком – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», начиная с 11 ноября 2011 г. могут получить вышеуказанные документы по адресу «грузоотправителя», указанного в счете-фактуре.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,1122535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; определили, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 октября 2011 года.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
13 октября 2011 года прошел Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Члены Совета директоров Общества приняли решение:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в форме заочного голосования.
2.Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21 ноября 2011 г.
3.Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года»
5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 14 октября 2011 года.
6.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года.
6.1.Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2011 года по 21 ноября 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. №13, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
6.2.Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 ноября 2011 г.
7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7.1.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 октября 2011 года.
8.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
9.Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества), не позднее 25 октября 2011 г.
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Александра Мордвинова об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2011 года; прекратил полномочия членов Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества; утвердил Центральный закупочный орган (ЦЗО) Общества в следующем составе: Мордвинов А.М. (Председатель ЦЗО), Павлов А.А. (заместитель Председателя ЦЗО), Подкопалова Г.Б. (член ЦЗО), Шашков А.В. (член ЦЗО), Залипаев В.Н. (член ЦЗО), Костанян А.М. (секретарь ЦЗО).
Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» определена оплата услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год в размере 250 000 рублей; утверждены Договор с регистратором Общества на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества; смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял к сведению отчет Генерального директора Общества Александра Мордвинова об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 8 июня 2011 года.
Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год; план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2011 года; контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2011 года; одобрили оказание единовременной материальной помощи работникам Общества при уходе в очередной отпуск в 2011 году.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 6 год подряд 1 сентября проводит акцию «Энергия наших сердец - детям». Первоклассники Мордовии получают из рук сотрудников компании школьные принадлежности: альбомы, наборы красок и цветных карандашей, наборы цветной бумаги и картона, пеналы, ручки, ластики, линейки. В этом году более 400 учеников из 22 школ районов Мордовии стали обладателями таких «наборов первоклассника» от ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Александр Мордвинов, Генеральный директор ОАО «Мордовэнергосбыт», лично вручая подарки первоклассникам «Краснослободской средней школы №2», так объяснил проведение этой благотворительной акции: «Мордовская энергосбытовая компания» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Мордовия. Мы шестой год проводим акцию «Энергию наших сердец - детям» и рады, что Первого сентября мы обеспечиваем школы не только электрической энергией, но и создаем первоклассникам Мордовии настоящий праздник».
Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества; Положение о кредитной политике Общества в новой редакции; отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.
Члены Совета директоров ОАОА «Мордовская энергосбытовая компания» приняли к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2011 года; отчет Генерального директора Общества Александра Мордвинова о кредитной политике Общества за 1 полугодие 2011 года.
Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.
