Новости

18.04.2012

29 мая 2012 года пройдет годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год; принял к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств Общества на 4 квартал 2011 года; принял к сведению отчет Генерального директора Александра Мордвинова о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 29.05.2012 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
Об избрании членов Совета директоров Общества;
Об Избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Об утверждении аудитора Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18 апреля 2012 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой Отчет общества;
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2012 года по 28 мая 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,
а также 29 мая 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 мая 2012 г.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.
9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 апреля 2012 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Юрченкову Алину Игоревну – юрисконсульта отдела корпоративного управления Общества.

Члены Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

Возврат к списку