Новости компании

08.05.2019

7 мая 2019 года состоялся Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», прошедший 7 мая 2019 года, решил:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2019 г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

  • Об утверждении годового отчета Общества;
  • Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  • Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
  • О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
  • Об избрании членов Совета директоров Общества;
  • Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
  • Об утверждении аудитора Общества.

7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 20 мая 2019 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

  • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г., в том числе заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  • заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (включая проверку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 г. и отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность);
  • отчет о заключенных Обществом в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • годовой Отчет Общества;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  • сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
  • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
  • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
  • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 13 июня 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»,

а также 14 июня 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 03 мая 2019 года, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 23 июня 2019 года.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.

9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 23 мая 2019 года.

10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

11. Мероприятия по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества считать особо важным заданием.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предварительно утвердили годовой отчет Общества за 2018 год и представили его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год и представил ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовали годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил

формы и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании

акционеров Общества; определил, что бюллетени для голосования должны

быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим

право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не

позднее 24 июня 2019 года; заполненные бюллетени для голосования могут

быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК- Р.О.С.Т.».

Также определил, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее 11 июня 2019 года.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год;

2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года;

3) Чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. рублей оставить нераспределенной;

4) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года;

5) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович

2. Мордвинов Александр Михайлович

3. Ситникова Светлана Борисовна

4. Егорова Валерия Сергеевна

5. Подкопалова Галина Борисовна

6. Супрун Юлия Николаевна

7. Мордвинова Юлия Николаевна

6) Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна

2. Коновалова Ольга Александровна

3. Самылина Ольга Викторовна

4. Суслова Ольга Александровна

5. Куряева Диана Камилевна

7) Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

 

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» принял решение об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2019 год.

Форма проведения Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - заочная. Кворум для принятия решения имелся.

 


Возврат к списку