Новости

21 октября 2015 года состоялся Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

21 октября 2015 года состоялся Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» решил:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 03 декабря 2015 г.

3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
• 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года»

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 02 ноября 2015 года.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

• проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
• выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2015 года.

6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 ноября 2015 года по 03 декабря 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

• 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

6.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 ноября 2015 г.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее 02 ноября 2015 года.

8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:

• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года в размере 0,0309971 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
• Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 14 декабря 2015 года.
• Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28.12.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 26.01.2016 года.

Решение Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждены форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров общества; определено, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 12 ноября 2015 года.

Члены Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердили договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров утвердили скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год.

Форма проведения Совета директоров Общества – заочная (опросным путем). Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения имелся.